在所有向唐纳德・特朗普旗下 “世界自由金融”（World Liberty Financial）加密货币业务转账的数字钱包所构成的谜团中金控配资，一家鲜为人知的实体上月成为了最大的资金来源。
一家名为 “Aqua 1 基金会”、自称总部位于阿联酋的机构于 6 月下旬宣布，已购入价值 1 亿美元的 “世界自由” 加密代币，成为该业务公开已知的最大投资者。然而，路透社对企业注册信息、Aqua 1 的数字资料及其他公开信息进行核查后，几乎未发现任何关于其资金来源或其公布的创始合伙人戴夫・李（Dave Lee）的信息。
路透社无法直接联系到李。Aqua 1 的一份新闻稿（作为付费内容发布于路透社网站）列出了一个名为多拉・李（Dora Lee）的人的邮箱作为媒体联系方式。上月，该公司在回应路透社的询问时提供了一份未署名的声明，称：“现阶段，除已公开的信息外，我们不会披露更多内容。”
声明还补充道：“Aqua 1 得到了一群长期且理念一致的合作伙伴的支持，由戴夫・李及一支在 web3 和数字资产基础设施领域拥有深厚专业知识的全球团队领导。” 对于本文提出的一系列详细问题，Aqua 1 未予回应。
特朗普家族获得 “世界自由” 所有代币收益的四分之三，这意味着 Aqua 1 的此次收购将为其私人金库注入数千万美元。
路透社计算显示，自去年秋季该加密平台推出以来，特朗普家族已从 “世界自由” 赚取约 5 亿美元。
白宫副新闻秘书安娜・凯利（Anna Kelly）向路透社表示，尽管总统推行支持加密货币的议程，但他已采取措施，将自己与家族的收益隔离开来。
“特朗普总统致力于让美国成为全球加密货币之都，并推动我们的数字金融技术革新，” 凯利在电子邮件声明中称，“他的资产由其子女管理的信托基金持有，不存在利益冲突。”
“世界自由” 和特朗普集团未回应置评请求。
几乎所有斥资百万美元购买 “世界自由” 代币（代码 $WLFI）的买家身份，都隐藏在匿名数字钱包背后。
不过，部分主要买家的个人及商业背景广为人知，其中包括华裔投资者孙宇晨，他以 7500 万美元的投资成为此前公开已知的最大买家；还有总部位于迪拜的做市商 DWF Labs，其管理合伙人是来自俄罗斯的加密货币企业家安德烈・格拉切夫（Andrei Grachev）。
DWF Labs 的代表称金控配资，该公司于 4 月宣布购入 2500 万美元的 “世界自由” 代币，但并不认识 Aqua 1 或李。
阿布扎比的国有投资基金 MGX 曾选择 “世界自由” 的加密稳定币，用于对币安交易所的 20 亿美元投资，但该基金未回应关于 Aqua 1 的置评请求，孙宇晨的波场公司也未回应。
Aqua 1 在 6 月 26 日的声明中称，“世界自由” 还将支持其推出一只单独的基金，旨在推动中东的 “数字经济转型”。Aqua 1 表示，这只新基金将在阿布扎比全球市场金融中心上市。次日，“世界自由” 在社交媒体上称，其 “很高兴能与 Aqua 1 和戴夫・李共同打造下一代去中心化金融（DeFi）”。
路透社联系了阿布扎比金融中心，后者通过电子邮件表示：“Aqua 1 未以任何身份在该中心注册、获得许可或与之关联。”
“世界自由” 及特朗普的其他加密货币业务因其潜在的权力寻租问题，正受到美国政治对手和伦理专家越来越多的批评。特朗普政府在制定加密货币行业监管规则之际，其加密货币业务所伴随的潜在利益冲突也引发了不满。
今年 3 月，阿联酋官员在与特朗普会面后，承诺在未来 10 年向美国投资 1.4 万亿美元。
明尼苏达大学法学院教授、前总统乔治・W・布什的首席伦理律师理查德・佩因特（Richard Painter）表示，特朗普家族加密货币业务的投资者（如 Aqua 1）缺乏透明度，这削弱了公众对政府的信任。佩因特称，在没有更多信息的情况下，“所有人都会往最坏的方面想”，即外国势力试图影响白宫。
“我们应当知道是谁在向总统送钱，” 他说。
极低的曝光度
Aqua 1 在其网站上将自己描述为 “总部位于阿联酋、具有全球视野的 Web3 原生基金”。这类基金投资于为去中心化互联网的未来构想开发产品的区块链和加密货币公司。
专注于数字资产领域的 NeosLegal 律师扎伊纳布・卡姆兰（Zainab Kamran）表示，寻求在阿联酋注册的加密货币基金通常会选择阿布扎比全球市场、迪拜国际金融中心或阿联酋证券和商品管理局。
她称，加密货币基金的注册通常需要 6 至 12 个月，许多基金倾向于选择阿布扎比，因为其拥有完善的加密货币框架，并注重机构金融。
卡姆兰说，在阿联酋，“门槛非常高”。
路透社无法确认 Aqua 1 是否在任何机构注册，以及在哪个机构注册。
迪拜国际金融中心监管机构的发言人让路透社查询其公开登记册。但路透社在登记册中未找到名为 Aqua 1 或 Aqua 1 基金会的实体，也未找到任何名为戴夫・李的人。
迪拜加密货币监管机构 VARA 的登记册中也没有相关信息，其发言人称 “未与 Aqua 1 或戴夫・李先生有过接触”。
Aqua 1 或 Aqua 1 基金会也未出现在阿联酋证券和商品管理局的持牌公司登记册中。该管理局未回应置评请求。
据两家网络域名追踪机构显示，Aqua 1 的网站创建于 5 月，即其宣布投资的一个月前，且注册人的名字已被隐去。网站上没有关于 Aqua 1 的领导层或资金支持者的任何信息。
关于李的公开信息极少。
一个以他的名字注册于 2023 年的 X（原推特）账号只发布过寥寥几条帖子，第一条就是宣布与 “世界自由” 的交易。该账号称李是 “投资者和梦想家”，头像为一幅漫画风格的肖像，画中是一位系着领结的年轻男子，背景有巴西、中国和美国国旗。账号标注的所在地包括圣保罗、纽约、香港和阿布扎比。
Aqua 1 之前的加密货币交易记录显示其投资履历单薄。
加密货币追踪平台 Arkham 的数据显示，标记为 “aqua1.eth” 的钱包中，唯一的大额转出交易是 6 月初向 “世界自由” 的两笔转账，总额达 8000 万美元。此外，该钱包在 3 月转出 900 万美元，4 月转出 300 万美元，两笔均转入匿名加密货币钱包。3 月至 6 月期间，该钱包从 OKX 加密货币交易所的一个账户收到约 9000 万美元。
据社交发布平台 Medium 上的资料显示，Aqua 1 的管理资产总额为 1 亿美元，这意味着对 “世界自由” 的投资是其目前唯一的投资项目。
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责任编辑：郭明煜 金控配资
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